¡ºÀڱݼ¼Å¹ ¹æÁöÁ¦µµÀÇ ÀÌÇØ¡»´Â ±¹³»¿ÜÀÇ ±ÝÀ¶È¯°æ º¯È¿Í Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµÀÇ º¯È¸¦ ¹Ý¿µÇÑ ±³ÀçÀÌ´Ù. Àڱݼ¼Å¹¿¡ ´ëÇÑ °³³äÁ¤¸®¿¡¼ºÎÅÍ µµÀÔ, Çʿ伺, ü°è µîÀ» ¼³¸íÇÏ¿´°í, ¿ì¸®³ª¶óÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ, ±¹Á¦±â±¸ÀÇ È°µ¿°ú ÁÖ¿ä±¹ÀÇ ÀÔ¹ý³»¿ë, Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ¿Í ±ÝÀ¶±â°ü, Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àü»ê½Ã½ºÅÛÀÇ ¿î¿ë, ÃÖ±Ù ±¹Á¦°øÇâ ¹× ÇâÈÄ ¹ßÀü°úÁ¦ µîÀ» ¼ö·ÏÇß´Ù.
Á¦1Àå¡¡Àڱݼ¼Å¹À̶õ
1. Àڱݼ¼Å¹ÀÇ °³¿ä
2. Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµÀÇ µµÀÔ
3. Á¤ºÎ´ç±¹ ¹× ±ÝÀ¶ºÐ¾ßÀÇ Çʿ伺
4. Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµÀÇ Ã¼°è
Á¦2Àå¡¡¿ì¸®³ª¶óÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ
1. ¿ì¸®³ª¶óÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ
2. ƯÁ¤±ÝÀ¶°Å·¡º¸°í¹ý
3. °øÁßÇù¹ÚÀÚ±ÝÁ¶´Þ±ÝÁö¹ý
4. ¹üÁ˼öÀͱÔÁ¦¹ý
5. ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(KoFIU)ÀÇ ¼³¸³°ú ±â´É
6. Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµÀÇ ¿î¿ëÇöȲ
Á¦3Àå¡¡±¹Á¦±â±¸ÀÇ È°µ¿°ú ÁÖ¿ä±¹ÀÇ ÀÔ¹ý³»¿ë
1. ±¹Á¦±â±¸ÀÇ Åº»ý°ú ±¹Á¦±Ô¹üÀÇ ¹ßÀü
2. ±¹Á¦±â±¸ÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö È°µ¿ÇöȲ
3. Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °ü·Ã ±¹Á¦±Ô¹ü
4. ÁÖ¿ä±¹ÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °ü·Ã ÀÔ¹ý³»¿ë
Á¦4Àå¡¡Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ¿Í ±ÝÀ¶±â°ü
1. ±ÝÀ¶±â°ü°ú Àڱݼ¼Å¹¹æÁö
2. ÇöÇà ±ÝÀ¶±â°üÀÇ Àڱݼ¼Å¹ ¹æÁöü°è±¸ÃàÀÇ Æ¯Â¡
3. Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ¹× °øÁßÇù¹ÚÀÚ±ÝÁ¶´Þ±ÝÁö¿¡ °üÇÑ ¾÷¹«±ÔÁ¤ÀÇ ÁÖ¿ä³»¿ë
4. ±¹Á¦±ÝÀ¶±â±¸ÀÇ Á¶Ä¡³»¿ë
5. Àڱݼ¼Å¹ÀÇ »õ·Î¿î °æÇâ°ú ±ÝÀ¶ºÐ¾ßÀÇ ¹ßÀü¹æÇâ
Á¦5Àå¡¡Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àü»ê½Ã½ºÅÛÀÇ ¿î¿ë
1. Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àü»ê½Ã½ºÅÛÀÇ °³¿ä
2. Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àü»ê½Ã½ºÅÛÀÇ ºÐ·ù
Á¦6Àå¡¡ÃÖ±Ù ±¹Á¦µ¿Çâ ¹× ÇâÈÄ ¹ßÀü°úÁ¦
1. ȯ°æº¯È¿Í ±¹Á¦»çȸÀÇ ¿ä±¸
2. ±¹Á¦µ¿Çâ°ú ±¹Á¦±â±¸ÀÇ ¿ä±¸¿¡ ´ëÀÀÇÑ ¿ì¸® Á¤ºÎÀÇ ÃÖ±Ù ³ë·Â
3. ¿ì¸®³ª¶ó Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµÀÇ °³¼±°úÁ¦
Âü°í
Âü°í 1¡¡FATF 40°³ ±Ç°í»çÇ×
Âü°í 2¡¡FATFÅ×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´ÞÂ÷´Ü Ưº°±Ç°í»çÇ×
Âü°í 3¡¡Àڱݼ¼Å¹ ÀüÁ¦¹üÁËÀÇ ÁÖ¿ä³»¿ë
ºÎ·Ï